太离谱！一场“合作”，被传“参与”的两家机构都在辟谣，金融“骗局”又升级了？

taiyang @ 2022年06月07日财经风云

太离谱！一场"合作"，被传"参与"的两家机构都在辟谣，金融"骗局"又升级了？

作者：陈嘉懿

还衍生出一档节目来

一场所谓金融机构的"业务合作"，最后被传参与的"两家机构"都在辟谣。

这是啥情况？

汇安基金日前公告，有不法人员冒充该公司及员工名义非法开展证券业务。公告特别提到，该公司未与开泰证券开展包括券结模式在内的任何业务合作。

与此同时，一家名为开泰银行（中国）的金融机构也在日前发布声明警示：有人员冒用"开泰证券"名义进行网络诈骗。这家公司更表示，它们并未在中国境内开展任何证券、基金业务。

这是啥新的"骗局"呢？

汇安基金声明"提醒"

利用聊天群来进行诈骗，这是老骗局了，但同时冒用两家金融机构，这是什么情况？

根据汇安基金日前的公告情况，相关情况是这样的：

汇安基金日前关注到，有投资者反映所加入的QQ群里有人声称与"汇安基金"合作开展"百亿基金"计划并拟于7月份发行新基金。

同时某网站文章还报道了开泰证券与《竞越财讯》栏目以及《汇安基金》就A股机构通道和"基金承销券结模式"达成合作。

汇安基金表示，这是不法人员冒充该公司及公司员工名义非法开展证券业务，上述行为给投资者造成了误导，严重侵害了投资者和公司的合法权益。

为此该公司发布声明，该公司未与开泰证券开展包括券结模式在内的任何业务合作，《竞越财讯》不是该公司举办的栏目，该公司也未与其开展过包括"百亿基金"计划和7月份发行新基金在内的任何业务合作。"叶诚"、"林峰"、"陈悦霞"、"赵欣雨"等人不是该公司的员工，与该公司无任何关联，该公司也从未授权其进行投资信息宣传和产品销售。

公司还表示，保留对于假借公司名义，虚构事实，虚假宣传的机构和个人保留追究法律责任的权利。

公告称，敬请广大投资者提高警惕和识别能力，投资理财需要通过正规渠道进行，谨防受骗，必要时可以向金融监管部门、公安机关举报，切实维护好自身权益。

所谓"券商"竟是"银行"？

开泰证券又是谁？

在证监会披露的2022年4月的证券公司名录中，并未找到一家名为"开泰"的证券公司。

但是，5月中旬，有一家开泰银行（中国）有限公司作出了关于相关人员冒用"开泰证券"名义进行网络诈骗的声明。

其中提到，近日，开泰银行（中国）有限公司（以下简称"开泰中国"）接到客户反映，称有不法分子冒用"开泰证券"名义在网络上以推荐客户在虚假平台注册账户以购买证券、基金产品等方式进行诈骗。

官网信息显示，开泰银行（中国）有限公司于2017年11月6日经原中国银行业监督管理委员会批准正式对外营业。目前在中国设有深圳分行、成都分行、上海分行和深圳龙岗支行。

该公司的股东方开泰银行（大众）有限公司是注册于泰国的股份有限公司，成立于1945年6月8日，总部设在泰国曼谷，于1976年在泰国证券交易所挂牌上市。

银保监会信息显示，开泰银行（中国）有限公司经营下列全部外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理收付款项及代理保险业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

相关主体未在中国境内开展证券基金业务

对于前述的情况，"开泰中国"郑重声明：截至目前，开泰银行(中国)有限责任公司及泰国母行开泰银行（大众）有限公司集团旗下任何机构，并未在中国境内开展任何证券、基金业务。

任何声称与开泰及泰国母行旗下机构有关的，在中国境内开展的证券、基金业务都是虚假、违法行为。请广大群众切勿点击、安装来源不明的链接或应用程序，避免轻信网络虚假信息。

请广大投资者辨别风险，谨防上当受骗。

对任何以开泰银行（中国）及泰国母行旗下机构的名义开展非法业务活动的机构和个人，"开泰中国"将通过进一步法律手段维护声誉及合法权益。

设计其实"处心积虑"

一些业内人士称，上述"骗局"同时冒用两家机构的做法，看似复杂，但其实"处心积虑"。

一方面，此次"冒用"机构名义，不再是简单的仿冒单家机构资质，而是以三方机构"合作"的项目名义，明显增加了骗局的"隐蔽性"、"复杂性"。

另一方面，此次"冒用"还借用了与某些境外机构名称相近，但其实不存在境内业务的机构名义，更是降低了骗局被戳穿的概率。

而无论是怎样的"骗局"，投资者需要小心的是，首先不要在网络上轻言轻信，另外一旦涉及资金给付，必须格外小心，尽量避免在陌生的投资平台上进行交易。

风险提示及免责条款

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