“世纪巨骗”FTX创始人以2.5亿美元保释金获释两个同伙已经认罪

zhonghua @ 2022年12月23日财经风云

"世纪巨骗"FTX创始人以2.5亿美元保释金获释两个同伙已经认罪

财联社

财联社12月23日讯（编辑牛占林）据美国多家媒体周四报道，纽约一名法官批准FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(简称SBF)以2.5亿美元的保释金获释，在等待审判期间，他的行动将受到一系列限制。

这是SBF从巴哈马被引渡后首次在纽约联邦法院出庭。法官表示，FTX创始人下次出庭时间为2023年1月3日，预计他将于周四从拘留所被释放出来。

在担保书中，SBF作出了多项承诺。除了2.5亿美元的审前保证金之外，他还将被要求佩戴电子监控手环，接受心理健康咨询，并将自己的活动范围限制在加州北部地区。

法官指出，SBF释放后需要和父母住在一起，其行为将受到"严格"监管，他还将被禁止开设任何超过1000美元的信贷额度。

美国助理检察官Nicolas Roos在法庭上表示，SBF是"史诗级欺诈案"的核心人物，但他自愿回到美国受审，没有外逃史，其金融资产已经大幅缩水。

SBF此前曾声称，他全部身家仅剩10万美元，对于一个曾经领导着价值320亿美元的加密货币帝国的人来说，这是一个天大的落差。

SBF被控参与了导致FTX倒闭的犯罪行为，对他的投资者进行了数十亿美元的欺诈，利用客户资金购买房产，进行政治捐款，并挪用资金用于支持他的对冲基金Alameda Research的交易。

他在周三上午告诉巴哈马法官，他希望立即被转移到美国，以面对指控并试图"使相关客户得到补偿"。美国官员在周三晚上将他送上飞往纽约的飞机后，宣布其两名最亲密的合作伙伴已对几项刑事指控认罪并正与检察官合作。

纽约南区联邦检察官Damian Williams在推特上发布的一段视频中表示，Alameda Research的前首席执行官Caroline Ellison和FTX的前首席技术官Gary Wang都已对刑事违法行为认罪。

根据Ellison周一签署的认罪协议，她承认了七项罪名，包括电信欺诈和共谋进行证券欺诈。Wang对四项罪名表示认罪，包括电信欺诈。

这还可能增加其他FTX前高管面临的法律风险，因为检方掌握了两名内部人士的账户和文件，他们可以在未来的审判中使用这些文件。

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