币圈连环炸!又一巨头暴雷,9亿美元无法提取,曾靠“7%高息揽储”
币圈连环炸!又一巨头暴雷,9亿美元无法提取,曾靠"7%高息揽储" FTX拖垮Genesis,Genesis拖垮Gemini? 华尔街见闻此前提及,在Genesis暂停赎回和新贷款发放后,加密货币交易所Gemini紧接着也宣布,其面向散户投资者的高收益产品将暂停赎回。 其背后的原因就是Gemini有一笔大规模债务没能收回来,而这笔债务来自刚刚宣布申请破产的Genesis。 根据Genesis的破产申请,它欠了Gemini交易所7.659亿美元贷款未偿还。据媒体此前报道,Gemini声称Genesis欠其高达9亿美元。 9亿美元无法提取,曾靠"7%高息揽储" Gemini旗下有一款名为Earn的产品,投资者每年可从该计划中获得逾7% 的收益,相比之下,传统银行利率目前接近于零。 另根据美国证券交易委员会(SEC)的说法,Gemini官网声称,投资者可以"获得超过平均国家利率100倍(收益),位居市场最高利率之列"。Gemini从Genesis支付给Earn投资者的回报中收取费用,利率有时高达4.29% 。 如此高的收益让Earn成为普通人对抗通胀的极佳选择,吸引了高达34万人投入资金。 而为实现高利率,Earn借出了客户的加密货币。从2021年2月起,Gemini将散户资金借给了Genesis,后者又将这些资金借给其他数字资产市场参与者。 在FTX在11月崩盘后,紧张不安的投资者纷纷从Genesis撤资,这家经纪商无法满足客户价值8.27亿美元的提款请求,迫使其暂停从放贷业务中提款。 这又进一步导致属于Gemini客户资金的9亿美元无法提取。 如今,Genesis和Gemini已被起诉,SEC指控两家机构向投资者提供未注册的证券,普通投资者"受到了重大损害"。 Gemini联合创始人Tyler Winklevoss表示,Earn受到纽约金融服务管理局的监管,并称 SEC 的执法行动"适得其反"。他补充称,该公司"一直努力遵守所有相关法律"。 Gemini能否成功维权? 他还表示: "我们将利用破产法庭上所有可用工具,为Earn用户争取最大限度的权益。"收回客户资金"仍是我们的首要任务"。 一位知情人士表示,包括Gemini在内的债权人正在协商,计划通过现金和DCG的股权来补偿客户。 值得一提的是,外界怀疑Genesis与其母公司DCG的关系和Alameda与FTX如出一辙。 根据Winklevoss在社交媒体的一封公开信,DCG欠Genesis总计16.75亿美元,而这笔钱被DCG创始人Barry Silbert用于推动"贪婪的股票回购、非流动性风险投资、以及神风特攻队式的灰度资本净资产价值交易"。灰度资本是DCG旗下的另一家基金公司,也是全球持有比特币数量最多的基金。 母公司如今也是自身难保,能否帮助Genesis渡过难关? 风险提示及免责条款 |
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