逃亡印度的前总理，联合财阀和间谍，抢了这个国家170亿美元！

zhonghua @ 2024年10月29日财经风云

蒋紫涵

孟加拉央行新任行长表示，在前总理Sheikh Hasina执政期间，与其有关的大亨与孟加拉国武装部队情报局（DGFI）合作，将约167亿美元从银行系统转移出孟加拉国，Hasina及其合伙人还强行接管了孟加拉国的主要银行。

孟加拉央行行长指控，前总理及其同伙与孟加拉国武装部队情报局合作，"抢劫"了170亿美元。

10月28日周一，新任孟加拉央行行长的Ahsan Mansur在接受《金融时报》采访时指控，在前总理Sheikh Hasina执政期间，与其有关的大亨与孟加拉国武装部队情报局（DGFI）合作，将2万亿塔卡（约合167亿美元）从银行系统转移出孟加拉国，使用的方法包括向新股东发放贷款和虚高的进口发票等。

此外，Hasina及其同伙在孟加拉国武装部队情报局的帮助下，强行接管了孟加拉国的主要银行。

目前，临时政府与新任行长誓要追回被卷走的资金，正在对破产银行进行审计，还将寻求英国等的帮助，并雇佣国际律师事务所。

Mansur向《金融时报》表示：

"这是国际上对银行的最大抢劫，在任何地方都没有发生过如此规模的事件，而且这是国家支持的，如果没有情报人员用枪指着（银行前CEO的）头，这一切就不会发生。"

工业集团S Alam的创始人卷走了100亿美元？

Mansur向《金融时报》表示，与Hasina政权有关的大亨——工业集团S Alam的创始人兼主席Mohammed Saiful Alam及其合伙人在孟加拉国武装部队情报局的帮助下，强行接管了孟加拉国的各个主要银行。

"他们至少从银行系统中抽走了100亿美元，他们每天都在给自己发放贷款。"

S Alam集团通过其律师事务所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan发表声明，否认Mansur的指控，称这些指控"毫无依据"。声明中说：

"临时政府针对S Alam集团及其他几家孟加拉国主要企业的攻击，未能遵循基本的正当程序原则。

这已经削弱了投资者信心，导致了治安的恶化，鉴于S Alam集团的记录和贡献，我们认为行长的指控令人惊讶且没有依据。"

孟加拉国武装部队公共关系局未对此事作出回应，《金融时报》也未能联系到孟加拉国武装部队情报局。

Hasina及其同伙强行接管孟加拉国的主要银行

Yunus还表示，孟加拉国主要银行的董事会成员在Hasina执政期间受到了针对，这些董事会成员"被情报官员从家中劫持"，带到酒店等其他地点，"在枪口下"被告知将所有股份出售给"S Alam先生"，并辞去董事职务。

"他们在一个又一个银行这样做。"

孟加拉国伊斯兰银行前CEO Mohammad Abdul Mannan表示，自2013年以来，他受到"与当时政府有关的人"的压力，这种压力包括被要求招聘由总理办公室推荐的董事会成员、"与政府机构有关的人"对一位外国董事使用的酒店房间进行搜查等。

Mannan表示，在2017年1月，他在前往董事会会议的途中被带走，见到了一位高级国防官员，并被迫留在那里整整一天以强迫他辞职。

"我不得不签署辞职信。"

S Alam在过去十年中拓展了大量银行业务，集团网站显示，他们在包括孟加拉国伊斯兰银行、第一安全伊斯兰银行在内的七家银行中有"重大投资"。

新总理Yunus：要追回被Hasina及其同伙挪用的资金

Hasina是孟加拉国开国总统的长女，1996年首次出任孟加拉国总理，共5次出任孟加拉国总理。

今年7月，孟加拉国爆发全国性示威活动，指责哈西娜政府任人唯亲、操纵选票、囚禁反对派、广泛腐败等，示威很快在政府的镇压下演变成暴力抗争，并发生了骚乱，要求哈西娜下台成为示威者新的目标和诉求，冲突导致超过300人死亡、2万人受伤。

8月5日，Hasina辞去总理职务并乘直升机前往印度。10月17日，孟加拉国国际刑事法庭（ICT）宣布对Hasina等50人发出逮捕令，指控其犯下"强迫失踪、谋杀和大规模杀戮"的罪行。

8月Hasina出逃后，Mansur被任命为孟加拉国银行行长，诺贝尔和平奖获得者、国际货币基金组织前官员Muhammad Yunus领导的临时政府接管了政权，Yunus誓言要追回被Hasina政权成员及其合伙人挪用的资金。

目前，孟加拉国正在对Hasina执政期间接管的约十家主要破产银行进行审计，希望完成审计后追回被盗资金。Mansur表示：

"我们希望利用这次的审计作为国内外法庭的证据。"

上个月，Yunus已寻求英国协助调查Hasina的盟友在海外的财富，孟加拉国还将通过雇佣国际律师事务所来追回被转移出国的钱，尝试对在迪拜、新加坡、英国或其他地方持有资产的银行股东进行资产追索。

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