瑞士检察官突袭汇丰办事处 涉嫌洗钱遭刑事调查

瑞士检察官突袭汇丰办事处 涉嫌洗钱遭刑事调查
字 来源：手机腾讯网

　　北京时间2月19日凌晨消息，日内瓦检察官办公室周三宣布，已经对汇丰银行的瑞士办事处进行了搜查，并对该行涉嫌严重洗钱行为展开了刑事调查。这是汇丰银行本周以来遭遇的第二起公开调查。

　　在媒体于上周引述被泄露的数据曝光汇丰银行的瑞士私人银行业务协助富裕客户逃税之后，这家欧洲最大的银行立即成为多国监管机构的调查重点。

　　日内瓦检察官办公室在周三反常地通知媒体参与了突击搜查。本次行动对汇丰银行的两处办事处进行了检查，瑞士检察官还说，可能将涉嫌个人列为后续调查行动的目标，一旦被认定犯下了严重的洗钱罪行，这些人可能会被处以罚款和至多五年的刑期。

　　日内瓦检察总长奥利维尔-咏诺特（Olivier Jornot）在现场告知媒体记者，“到目前为止我们的目标是获取所有被提及藏匿犯罪所得资金的账户和客户的信息。”他强调，“我们在今天所要找的东西尚未被证明，我们要查找的是相关文件，所有信息，以便我们在之后进行分析。”

　　汇丰银行曾对客户和股东就之前未能发现瑞士业务的违规行为道歉，并保证相关业务已经经历了全面整改。

　　不过英国金融监管机构还是在周一时候表示，会对汇丰银行展开调查，并主要关注其目前的行为。

　　汇丰银行的瑞士业务从2008年起已经是各方关注焦点，当时前信息技术部门雇员埃尔韦-法尔恰尼（Herve Falciani）携带大量文件逃离日内瓦，其中被指包括了大量显示该行协助客户逃税的证据。

　　奥利维尔-咏诺特指出，瑞士法律使得任何调查行动都不得基于被盗取的证据，但是检察官办公室将会在确定独立获取了证据之后开展调查。

　　法国税务当局曾将埃尔韦-法尔恰尼提供的数据移交给其他国家的税务机构。美国官员据此对汇丰银行启动了刑事调查，法国检察官在2014年11月将汇丰银行列为正式调查的目标。比利时，奥地利和阿根廷税务当局也都在对汇丰银行涉嫌的不法行为进行调查。

　　汇丰银行的私人银行在瑞士，伦敦和香港都有大量业务，其首席执行官彼得-博伊尔（Peter Boyles）正是从日内瓦湖畔的办事处掌控全局。在这一办事处的数百名雇员周三时候也在继续工作。

　　汇丰银行在一篇声明中说，“在首次获悉2008年的数据失窃之后，我们一直持续与瑞士当局合作，我们将继续配合当局。”奥利维尔-咏诺特曾表示，对该行到目前为止的合作态度“没有苛责之处”。

　　汇丰银行之前表示，瑞士私人银行业务在2007年之前的合规和内控未能满足要求，但是业务在最近几年有全面的转型。

　　已经对汇丰银行展开了相关调查，并曾在2011年对其内控机制提出了批评的瑞士金融监管机构FINMA表示，已经获知日内瓦检察官的调查进展，并就相关事宜与汇丰银行保持着联络。

　　对于汇丰银行而言的一个隐忧是，美国当局可能因此重启2012年时候与该行达成的延迟起诉的协议，当时该行被认定协助数亿美元贩毒所得资金进入美国金融系统，并被处以19亿美元罚款。

　　汇丰银行瑞士业务不法行为的被曝光也在英国政坛引发争议，国会议员对汇丰银行的做法，以及英国税务当局是否采取了足够措施追查不法分子表达了不满。

　　汇丰银行首席执行官欧智华（Stuart Gulliver）曾表示，近期所面临的指控“令人痛苦”。相关事件还会让下周一出炉的年报业绩蒙上阴影。欧智华和汇丰银行主席范智廉（Douglas Flint）定于2月25日就瑞士业务丑闻出席国会听证会接受质询。