美证交会称FTX是加密“纸牌屋”：创始人借此挪用18亿美元

gangqin @ 2022年12月14日财经风云

美证交会称FTX是加密"纸牌屋"：创始人借此挪用18亿美元

财联社

财联社12月13日讯（编辑赵昊）当地时间周二（12月13日），美国证券交易委员会（SEC）表示，FTX创始人、前首席执行官山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，下文简称"SBF"）从创立这家交易所开始就挪用客户资金。

证交会在提交法院的诉状中称，风险投资者向FTX总共投入了18亿美元，其中11亿美元来自约90名美国投资者。SBF将这些资金用来支持他的对冲基金Alameda Research，以进行个人投资、房地产购买等金融活动。

SEC主席Gary Gensler写道，SBF没有向投资人披露FTX与Alameda之间的关系，在这个基础上建造了一座"纸牌屋"（house of cards），并告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑。

Gensler强调，这是一个"精心策划的欺诈投资者的计划"，这些投资者是在相信FTX有适当管理的基础上选择投资的。

诉状还指出，由于SBF的亲自指示，FTX的风控引擎并不适用于Alameda。这意味着，Alameda可以在FTX的账户上贷款，甚至拥有"几乎没有上限的"信贷额度。

日内早些时候，巴哈马总检察长在一份声明中表示，SBF已在巴哈马被捕，美国方面可能会要求引渡。最新消息显示，美方已就串谋串谋欺诈、电信欺诈证券欺诈和洗钱等罪名起诉SBF。