“美国史上最大金融诈骗案”终局：昔日币圈大佬SBF被判有罪，或面临115年监禁

zhonghua @ 2023年11月04日财经风云

"美国史上最大金融诈骗案"终局：昔日币圈大佬SBF被判有罪，或面临115年监禁

李笑寅

SBF被判2项电汇诈骗、2项串谋实施电汇诈骗、串谋实施证券欺诈、串谋实施商品欺诈、串谋洗钱共7项罪名。

Sam Bankman-Fried（SBF），这位加密货币交易所FTX的创始人、昔日的币圈大佬和全球富豪，将在狱中度过余生。

当地时间周四晚7:40，经15天的证词和大约四个半小时的审议，陪审团判定FTX涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立，SBF最终因所有罪名被定罪。

这起"美国史上最大的金融诈骗案"的审判于10月初开始，历时一个月，宣判日期定于2024年3月28日，如果届时SBF被判所有罪名的最高刑罚，将面临115年的监禁。

政府方的主要证人包括SBF的前女友兼Alameda CEO Caroline Ellison、FTX联合创始人Gary Wang、SBF的儿时好友Nishad Sing等，而SBF核心圈子的这三名成员都在此前承认了重罪的指控，并出庭指控他。

陪审团此次审判考虑的核心问题是，SBF从FTX获取客户资金以弥补Alameda亏损、用于私人行为是否具有犯罪意图。

在宣读有罪判决时，检察官将SBF定性为"FTX大规模欺诈案的策划者"，认为他在谎言和虚假承诺的基础上创建了一个"欺骗金字塔"。

这起刑事判决不仅对宣判了SBF"币圈之王"命运的终结，也将为美国当局加强对金融业的监管提供支持。

大厦将倾，独木难支

加密货币之王的"陨落"早就有迹可循。

因资产负债表被曝80亿美元的漏洞，2022年11月，FTX宣布破产，导致其客户损失数十亿美元，成为压倒SBF的最后一根稻草。

此前，因加密货币市场显露颓势、FTX不透明的财务结构，很多客户已经对自己的投资感到不安。据悉，FTX完全没有可信的财务文件，负责财务审计的会计师事务所，地址坐落于元宇宙内。

事实也显示如此。美国司法部起诉书显示，SBF旗下的对冲基金Alameda Reaearch一直通过各种方式挪用FTX的存款，让FTX客户沦为Alameda的"提款机"，而SBF本人从Alameda提款，将资金用于私人豪奢、风险投资、企业赞助、政治捐款等。

因此，在去年12月，美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）两大金融监管机构同时对SBF提起民事诉讼，罪名均为"证券欺诈"。

另一边，政府美国纽约南区首席检察官Damian Williams也于同日正式对SBF提出了八项刑事指控。

伴随FTX和Alameda相继倒台，币圈也不得不走向"至暗时刻"。

FTX宣布倒闭当周，比特币一度跌破16000美元，达到近两年最低。以太币也一度跌破了1100美元。根据加密货币追踪网站CoinMarketCap的数据，所有数字货币的总市值本周减少了约1500亿美元。

SBF的辩白

然而，SBF对所有指控均表示不认罪。

用SBF的律师马克·科恩的话说，SBF只是一个"数学呆子"，虽然他们尊重陪审团的决定，但仍会考虑上诉。科恩还在一份声明中表示：

"我们对结果感到非常失望。"

"SBF坚称自己无罪，并将继续积极抗辩针对他的指控。"

在将近一年的审判过程中，SBF也冒险地为自己辩护作证。

去年12月被起诉后，SBF曾以房屋资产抵押，以高达2.5亿美元的保证金保释，但被驳回。

今年1月，SBF还称FTX仍有偿付能力，并宣称他掌管的对冲基金Alameda Research的倒闭是由于更广泛的市场动荡。

这次审判中，他向陪审团承认自己在运营FTX时犯了"错误"，但没有"打算"欺诈客户和投资者，在意识到FTX可能暴雷后，已将编码和风险管理的工作委托给了下属。

陪审团认为，SBF将FTX和Alameda高管之间发送的消息设置为自动删除的倾向证明"他有罪"，此举让陪审团相信"证据胜于故事"。

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